주주총회 소집 통지

주주제위

 

주주님의 건승을 기원합니다.

정관 제19조, 제20조, 제21조에 의하여 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다     음 -

1. 일    시 : 2022년 7월 8일(금요일) 오전 9시

 

2. 장    소 : 당사 본점 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

 

   <부의 안건>

제1호 의안 : 정관일부 변경의 건

 

제2호 의안 : 이사 선임의 건

    -사외이사 전 익 수

    -사외이사 정 지 채

    -사외이사 정 인 수

 

제3호 의안 : 임원보수 및 임원퇴직금지급규정 변경의 건

 

4. 연락처

   본사 경영지원Sector Tel. 070-4377-5301

 

 

첨 부. 사외이사 세부내역

 

                                                 2022년  6월  22일

 

                                  주식회사 카  티  스

                                  대표이사 김  승  수(직인생략)

첨부. 사외이사 세부내역

구 분	성 명	생년월일	주요 경력	비 고
사외이사	전익수	1964.10.27	서울대학교 경영대학 학사 (前) 법무법인 삼정 변호사      삼정회계법인 공인회계사      서울지방국세청 조세범칙조사심의위원      한국공인회계사회 위탁감리위원 (現) 금융기관, 대기업 및 다국적기업 등 법률자문
사외이사	정지채	1958.01.23	고려대학교 전자공학과 학사 한국과학기술원(KAIST) 전기전자공학과 석사 Carnegie Mellon 대학교 전기컴퓨터공학과 박사 (前) 삼성전자 정보통신연구소 자문교수       고려대학교 정보통신대학장 컴퓨터정보통신대학원장 (現) 고려대학교 정보대학 뇌공학과 교수     한국과학기술한림원 석학회원
사외이사	정인수	1964.12.16	한국방송통신대학교 행정학과 학사 한국항공대학교 정보통신학과 석사 (前) 한국공항공사 항공보안전문가 (現) 경운대학교 항공보안경호학부 교수      항공보안학회 이사